公报日期:2017-08-07

提供纸张法典:834612 提供纸张略号:百意中医 秉政券商:西部提供纸张

江阴市百意中医病院提供货物股份受宪法限制的公司

2017第三次暂时股本权益持有者大会的流通的

对公司及董事会权杖确保房协、精确和完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性状况或伟大没遇到,并对其材料的真理、个人和协同的法律责任的精确性和完全地性。

一、基本情况开会

(一)对次股本权益持有者大会

这次开会为2017次暂时股本权益持有者大会第三次。。

(二)会议集合的人群人

这次股本权益持有者大会的会议集合的人群报酬董事会。

(三)开会的正确性、合规性

开会集合、在适合规则的公司条例和公司协会。

(四)开会的日期和时期

开端时期: 2017年8月23日午前10点和00点。

完毕时期: 2017年8月23日12午前00。

(五)开会:现场。

(六)关怀

1、在指示日有钱人公司提供货物的股本权益持有者。。

股本权益持有者大会8月17日股权指示日,。提供货物指示日期

午收盘时在中国1971结算指示在册的公司全部的股本权益持有者均有权列席股本权益持有者大会(在股权指示日买进提供纸张的包围者欣赏此使参与,指示当天经销提供纸张的包围者不消受此项市。,股本权益持有者可以单色委托代理人列席开会、关怀付诸表决,该股本权益持有者代理人不用是公司的股本权益持有者。

2、本董事会、监事、上品完成和交流门侧事务负责人。

(七)开会的会场:五楼公司开会室。

二、开会沉着事项

(一)沉着《在附近公司及实用持有者与达孜赛勒康麦克匪特斯氏疗法花费完成股份受宪法限制的公司签字附失效使适应的股权让拟定议定书的投标》;

(二)沉着《在附近请求实用在全国范围的中小企业提供货物让体系终止妊娠挂牌的投标》;

(三)对公司零钱法案为受宪法限制的思索;

(四)沉着《在附近协定确认达标董事会不受约束指挥请求实用在全国范围的中小企业提供货物让体系终止妊娠挂牌各项布置好的东西的投标》。

三、开会指示方式

(一)指示

1、自然人股本权益持有者亲自列席开会,要检查我的自尊证或支持物无效证件颁发专业合格证书本人的自尊;委托代理人列席开会,代理人应出示无效自尊证件、股本权益持有者确认达标委托书。

2、团体或者支持物组织的股本权益持有者该当列席。。列席开会的法定代理人或代表,要检查我的自尊证、无效的颁发专业合格证书其法定代理人或代表资历;委托代理人列席开会,代理人应出示自尊证、封面确认达标由股本权益持有者单位问题的确认达标书。

3、指挥指示手续,经过用字母标明或电报传真指示表,但不接受给打电话指示。。

(二)指示时期 2017年8月23日早晨8点

(三)指示的名列前茅

五楼公司开会室

四、支持物

(一)开会触点

触点人:戴红霞

触点方式:0510-86998807

信箱:550341597@

(二)开会的本钱:开会将有很长一段时期,交通运输的股本权益持有者、张贴和支持物费。

(三)暂时提案

暂时投标参考给董事会的前10天。

五、备查纸列入

《江阴市百意中医病院提供货物股份受宪法限制的公司要素届董事会第十六次开会定案》。

江阴市百意中医病院提供货物股份受宪法限制的公司

董事会

2017年8月7日

[单击说法][流通的]见历史

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