插层土料:几乎邀集2012年度合股大会的注意

    保护信号:002440              保护缩写词:插层土料          公报编号:2013-007

浙江插层土料趣味有限公司

几乎邀集2012年度合股大会的注意

我公司及其董事、监事、最高年级的管理人员使获得公报的确凿性、准确与完整性,公报中没虚伪记载。、给错误的劝告性的发表宣言或专攻忽略。

浙江插层土料趣味有限公司第三届董事会第二十五次国会决定,于 2013 年 5 月21 日(星期二)在上虞市市民通道 1009 号财产坚定地 1 号楼闰土大厦 1902 国会室邀集 2012 年度合股大会,本国会跟随事项注意列举如下

一、邀集国会基本信息

1、邀集人:董事会。

2、邀集国会、本着《中华人民共和国约》的管理邀集、中华人民共和国保护法、深圳保护交易所保护交易所上市管理、中小企业板股票上市的公司正常化运营上演。

3、国会邀集日期和工夫:2013 年 5 月 21 日(星期二)午前 9:30 开端,会期多时。

4、国会方法:这次国会采取现场开票方法。。

5、国会网站:上虞市市民通道 1009 号财产坚定地 1 号楼闰土大厦 1902 国会室。

6、列席女朋友:

(1)直到 2013 年 5 月 15 日(星期三)后部 15:00 收盘后在中国保护登记簿结算趣味有限公司深圳分行登记簿在册的本公司全体的合股均有权列席这次合股大会,或许以单色付托代劳人关注国会和开票。,该合股代劳人不用是公司的合股;

(2)公司董事、监事和最高年级的管理人员

(3)公司用电话学通知的募捐人。

二、国会认为

1、对2012年度公报的沉思与总结

2、2012年度董事会加工语句述评

3、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评

4、2012年度财务会计报表回忆

5、2012年度利润分配培养述评

6、几乎决定高管薪酬的打手势的沉思

7、认为《几乎续聘立信会计事务所(特别普通使无空闲)为公司 2013 年度审计机构的打手势》;

8、几乎修正公司使控制局势管理系统的沉思。

在合股大会上,该公司的孤独董事将向TH公司提到2012年度公报。。

三、国会登记簿顺序

1、登记簿工夫:2013 年 5 月 17 日(星期五)午前 9:30-11:30,后部 13:30-17:00)

2、登记簿网站:公司保护值得买的东西部(上虞市市民通道 1009 号财产坚定地 1 号楼闰土大厦 2506 室)

3、登记簿方法:

(1)自然人合股应拥有t的报账卡;、身份证或剩余部分无效纵列或证明

(2)代劳自然人合股的代劳人。,受托公司身份证(硬拷贝)、代劳人身份证、使控制局势付托书、合股的报账卡或许剩余部分无效的发给证明书或许证明

(3)法定代理人列席社团国会。,我需求拥有我的身份证、营业执照(硬拷贝)、法定代理人身份证明、合股记帐卡;受托公司付托的代劳人,需持营业执照(硬拷贝)、法定代理人身份证明、客户身份证(硬拷贝)、代劳人身份证、使控制局势付托书、合股的报账卡或许剩余部分无效的发给证明书或许证明

(4)辨别网站的合股可以以书面形式或描绘方法登记簿。,尊重合股的书面形式字母登记簿是本尊重邮局的。公司不接受电话学登记簿的方法。。

四、剩余部分事项

1、联系方法

联系电话学:0575-8251 9278描绘号码:0575-8204 5165使接触:刘波平 王燕杰通讯地址:上虞市市民通道 1009 号财产坚定地 1 号楼闰土大厦 2506 室邮递区号:3123682、国会费:合股的膳宿和使水平横轴回转费

浙江插层土料趣味有限公司

董事会

附件一,4月23日,二,一或二

使控制局势付托书

兹付托              (教师/未婚妻)代表个人/本单位列席浙江插层土料趣味有限公司2012年度合股大会国会,行使投票数。我经过SH理解了公司的审讲和满足的。,开票的联想列举如下

1、2012年度公报及其摘要

协定□                  支持□            弃权□

2、2012年度董事会加工语句

协定□                  支持□            弃权□

3、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

协定□                  支持□            弃权□

4、《财务会计报表2012》

协定□                  支持□            弃权□

5、2012年度利润分配培养

协定□                  支持□            弃权□

6、2012年度不经宣誓而庄严宣布最高年级的文书薪酬的打手势。

协定□                  支持□            弃权□

7、《几乎续聘立信会计师事务(特别普通使无空闲)为公司 2013 年度审计机构的打手势》

协定□                  支持□            弃权□

8、修正公司使控制局势管理系统的打手势。

协定□                  支持□            弃权□

(注:请协定。)、支持或弃权。仅选民

可以表现协定、支持或弃权之我见,使消失、填入剩余部分成绩、多

没投票数或投票数的票,弃权。)

签名人(法定代理人签名或签名)、印)

校长身份证号码(社团合股营业执照)

付托人合股账号:

拥有趣味的客户数

客户签名

客户身份证号码

付托日期:2013日

注:使控制局势付托书剪报、上述的体式的容许复制的或监制功效。

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