现在称Beijing水源科技股份有限公司

2015年度《孤独董事宣言》音色

现在称Beijing水源科技股份有限公司入席伙伴和伙伴代表:

我作为诺斯京水源科技股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,在

公司条例在2015遵守公司条例。、《证券法》、论产权股票上市的公司孤独董事身体的开展

度导演、沈阳创业板产权股票上市的公司度量衡基准运营直的、说起添加

说起辩护大众股权法定权益的合格的、公司条例、公司孤独董事任务

法度及剩余面积相关性法度、法规、孤独董事的工作和债务应由学术权威完成。,仔细熬炼群众

机关赠送的权益,即时理解公司的生产把持通信,关怀公司的开展,积

完全关怀公司于2015聚集的相关性社交,顾虑董事会的事项已获孤独客户颁布。

观的视图,真实可信的执行债务,使满足活动孤独董事的孤独功能,维修事情公司的全部的获利,

维修事情完全地伙伴的合法法定权益。鉴于中国1971证监会发布的新闻的说起添加强

说起辩护大众股权法定权益的合格的,它将在2015使见效。

孤独董事的工作向完全地伙伴报告请示。:

一、2015列席董事会社交

2015年度,勤勤恳恳,我主动关注董事会。,人心审讯

调准瞄准器社交资料,主动参与杂多的成绩的议论和睦据理解释,为董事会作出精确的决议

主动的功能。

2015年度,董事会聚集法律顺序。,次要事项的提议曾经停止。

结关审批常规,我开票称赞董事会的掌握推荐。,无异言和弃权。

2015年度,公司聚集董事会24次社交。,我列席社交的制约列举如下:

董事应亲自列席本年。 付托出工 弃权 延续两倍

会次数    次数    次数     次数   次数 不亲自关注社交

24     24     24       0    0     否

二、孤独董事的视图

1

2015年度内,作为公司的孤独董事,我恪尽职守。,迫切的鉴于公司条例、《独

相关性任务身体的盘问,如常设任务身体,对公司礼物孤独视图列举如下:

(一) 2015年1月9日,对选出董事颁发孤独视图。

鉴于中国1971证监会论产权股票上市的公司孤独董事身体的开展度导演、《深圳

证券交易税创业板产权股票上市的公司度量衡基准化运营直的及公司条例等顾虑合格的,作为诺斯

科技股份有限公司孤独董事(以下略号A),本孤独判别

立脚点,与公司分歧、完全地伙伴的姿态,偏要实事求是的准绳,个人人心审讯阅

这次社交的顾虑通信,论刘建军假造被选第三届董事会局长

该法案的孤独视图列举如下:

1、公司董事的选出适合公司的盘问。、深圳证券交易税的创业板

司度量衡基准运作直的》和公司条例的顾虑合格的,合法无效的顺序;

2、董事专心致志求职者应有着有重大意义的的资格;未发觉

公司董事用不着在L公司供职。,不注意这样的的制约。:

(1) 中国1971证监会过来三年来一向受到证监会的处分。;

(2) 近三年来,深圳产权股票受到了大众的指责。;

(3) 中国1971证监会颁布发表取缔进入需求,仍在取缔;

(4) 证券交易税再认可的不快用于董事会的董事;

(5) 在T音延无法确保公司事务的满足工夫和生气,实在执行

董事应执行的债务。

3、公司董事的选出,对公司和剩余面积伙伴的获利不注意伤害。。

4、称赞选出刘建军假造为第三届董事会局长,向伙伴使求助于

将被思索。

(二) 2015年2月5日,把持分店正当理由事项的孤独性

见》。

鉴于深圳证券交易税创业板上市合格的。、深圳证券交易税董事会

相关性法度,如城市基准运作咨询的、法规、度量衡基准文档例如公司条例、走向里面的人寰

正当理由实行身体的合格的,作为水源,科技股份有限公司(以下略号

孤独董事,如实事求是的准绳,个人人心审讯阅这次社交的顾虑通信,对管

孤独进行三柱门上的横木使感动的孤独视图:

2

现在称Beijing久安新产品封锁集团有限公司(以下略号:

司,信誉好,经商好,到眼前为止,不注意明确的的迹象喻该公司可能性被正当理由。

承当违约责任。这种正当理由对公司及其把持人来说将不起功能。

对事情开展的不顺冲击力。本正当理由书的物质和决策顺序均为WI。

产权股票上市的公司度量衡基准化运营直的、深圳证券交易税创业板上市合格的及剩余面积相关性合格的

盘问。作为公司的孤独董事,咱们称赞,该公司是Huizhong,浦东机场德维罗公司

PUFA库存人民币的专心致志不超过 2 连锁商店信贷事情出价同盟者正当理由

正当理由,保险期自见效之日起年。。并签字了九安公司和浦东机场公司的连锁商店信用证。

业务相关性法度文档。

(三) 2015年3月10日,说起第三届董事会十九分之一次社交顾虑成绩的根究

孤独视图》。

作为诺斯京水源科技股份有限公司的(以下略号“公司”)孤独董事,现根

据论产权股票上市的公司孤独董事身体的开展度导演、深圳证券交易税创业板调换

门票上市合格的及剩余面积法度、法规和度量衡基准性文档及公司条例的顾虑合格的,给公司

十九分之一届董事会非常社交发布的新闻:

1、保存居第二位的面积产权股票选择的产权股票选择量

推荐》,经核对,颁发以下孤独视图:

本产权股票上市的公司的股权鼓舞实行办法、

股权鼓舞相关性成绩备忘账 1-3 法度(以下略号股权鼓舞备忘账)、

规章、度量衡基准性文档和公司条例合格的,公司居第二位的阶段产权股票选择鼓舞方案的保存面积

对产权股票选择行使的装束视图列举如下。:居第二位的产权股票选择鼓舞方案

预留产权股票选择量的装束,产权股票上市的公司股权鼓舞实行办法的遵照、

股权鼓舞相关性成绩备忘账 1-3 产权股票选择在公司股权鼓舞方案说话中肯使用权

量装束条例。例如,根据我所持的论点装束是适合相关性合格的的。,产权股票选择量的协商

行装束。

2、说起公司股权鼓舞方案居第二位的阶段保留的根究,颁发

拥护者孤独视图:

(1)鉴于《现在称Beijing水源科技股份有限公司居第二位的期产权股票选择鼓舞方案》(以下

略号“《产权股票选择鼓舞方案》”)、《现在称Beijing水源科技股份有限公司居第二位的期产权股票选择

3

在鼓舞目标的辨别是非中不注意实行办法。、《股

权益鼓舞备忘账下的股权鼓舞取缔,决定鼓舞目标主体资格的办法

合法、无效。

(2)董事会决议保存P的确认达标日期; 2015 年 3 月 10

日,确认达标的日期与实行办法相分歧。、股权鼓舞备忘账与公司产权股票选择鼓舞方案

指明确认达标日的顾虑合格的,同时,这一确认达标也与产权股票选择I相分歧。

于鼓舞目标获授产权股票选择的资格。

孤独董事称赞公司产权股票选择鼓舞方案 2015 年

3 月 10 日,并称赞 43 著名的鼓舞目标 1,439,830 份产权股票选择。

(四) 2015年3月19日,把持分店正当理由事项的孤独性

见》。

鉴于深圳证券交易税创业板上市合格的。、深圳证券交易税董事会市

公司度量衡基准运作直的》等�

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