伊犁能源:第五届暂时合股大会分辨率公报

    联系加密:600277        联系简化:伊犁能源                公报编号:2011-056

内蒙古伊犁能源利益有限公司

第五届暂时合股大会分辨率公报

董事会和公司每个人董事担保、给反对的的劝告性正式的或反对的

大停止,使满意的现实性、个人和协同归咎于的真实和完整性。

重要使满意激励

这次汇合点不触及合股提案。

这次汇合点缺少不同意、更改或修正提案

一、汇合点集合的人群与列席

内蒙古伊犁能源利益有限公司 2011 年度第五次暂时合股大会于 2011

12月28日,12月28日,9:30:11:30.、午后13:00到15:00的网上开票,2011 年

12 月 28 日午后 14:00 在内蒙古厄尔多斯盆地东胜区厄尔多斯西大街 30 号亿

李能大厦四层汇合点室在危险中进行。。列席汇合点的合股和合股

共有的2人,代表公司的利益数为769。,618,670 股,有提议的公司的利益总额

共有的40名合股和合股列席了互联网网络欺诈案。,代表公司的利益数

6,086,495 股,有提议的公司的利益总额 累计陪伴付诸表决的合股及

共有的42名合股,代表公司的利益数 775,705,165 股,有提议的公司利益

占总额的86%。公司董事的偏袒地、监事、高级管理参谋的和公司受雇的现场证人

募捐人列席了汇合点。,汇合点由董事会集合的人群。,董事会主席尹成国老师掌管。

这次汇合点的集合适合向法度。、法规、公司条例的向规定,这是合法的、

无效的。

二、审察提案

1、向投资额预投资额使受在议定书中拟定条款的约束B的钞票的权衡

这项法案触及相干市。,与开票向的是伊犁资源集团有限公司的合股。

避开开票工作,废法案的提议,有开票权的钞票的投票选举是

1

6,969,345股。

开票胜利:开票5,837,344 票,这次汇合点付诸表决的利益总额

反票932,901 票,这次汇合点付诸表决的利益总额 弃权

票 199,100票,这次汇合点付诸表决的利益总额 。

2、对COM保持健康转变失效的权衡

广告在议定书中拟定(二)

这项法案触及相干市。,与开票向的是伊犁资源集团有限公司的合股。

避开开票工作,废法案的提议,有开票权的钞票的投票选举是

6,969,345股。

开票胜利:开票5,822,746 票,这次汇合点付诸表决的利益总额

反票947,499 票,这次汇合点付诸表决的利益总额 弃权

票 199,100票,这次汇合点付诸表决的利益总额 。

3、公司与神木DI订约有保持健康先生的权衡

《无效股权让在议定书中拟定补充在议定书中拟定》的钞票

开票胜利:开票774,573,164 票,这次汇合点付诸表决的利益总额

反票932,901 票,这次汇合点付诸表决的利益总额 弃权

票 199,100票,这次汇合点付诸表决的利益总额 。

上述的不得不钞票均由合股(包孕合股)不得不。

超越2/3经过。

4、对京天华会计公司紧密结合的权衡

广告肉体美

开票胜利:开票774,558,566 票,这次汇合点付诸表决的利益总额

反票932,901 票,这次汇合点付诸表决的利益总额 弃权

票 213,698 票,这次汇合点付诸表决的利益总额 。

三、募捐人表示

COM第五次特殊合股大会的全手续

务所杨健、周艳的募捐人做了实况旁观的证人。,并发布法度建议书

2

伊犁能源这次合股大会的集合的人群、集合,列席汇合点的参谋的,开票手续

次序适合法度、法规公司条例的向规定,合股大会谈论经过。

票据的墨守法规、无效。

四、备查提供免费入场券布边

1、公司 2011 年度第五次暂时合股大会汇合点分辨率;

2、北京的旧称康达法度公司发布的法度建议。

本公报

内蒙古伊犁能源利益有限公司

二○一某年级的学生12月二十八日

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