债券编码: 600636 省略:三爱府(600636),库存条数:临2014-008

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司

  第七届另外的十九个届公司解决书公报

  董事会和公司全套服装董事典当、给错误的劝告性颁奖仪式或名家漏掉,也其灵的现实。、真实和完整性承当个体和共同责任。。

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司第七届另外的十九个次董事会(通讯)代表大会预示及互插现金于2014年5月13日以投递和青红皂白收回,经过2014年5月15日,收到董事会总共9张选票。,公司全套服装董事照顾了报酬和表决。。

  代表大会由董事会主席魏建华长官掌管。,代表大会报酬并经过了以下解决:

  1、报酬和经过在在四周的决议董事会的引荐信;

  教区牧师董事会确立或使无损的于2011年4月。,电流通过设定一工夫期限来统治服满。阵地习惯规则,董事会必要大选。。

  互插每侧提议,魏建华、金健、高伟民、刘雯街、雪冤钟、李宁、王志强、卿凤翎、陈建丁结合了公司的姓个董事会。。在内地:刘雯街为公司努力代表大会推举董事;王志强、卿凤翎、陈建丁是D姓董事会的孤独董事申请求职者。

  意见相合:9 票;支持:0 票;弃权:0 票。

  2、报酬和采取在在四周的调准限额的引荐信;

  孤独董事助学金 5 万元 /年(含税)调准为8万元/年(含税),调准自报酬和满意、喜欢之日起见效。。

  意见相合:9 票;支持:0 票;弃权:0 票。

  3、报酬并经过聚集第一流的流的(暂时)代表大会的提议。

  意见相合:9 票;支持:0 票;弃权:0 票。

  是你这么说的嘛!1、2法案仍需使求助于同伴大会报酬。。

  本公报。

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司

  5月16日二14

  证券省略:三富情爱 证券编码:600636 临2014-009

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司

  第七届第十六届中西部及东部各州的县议会解决公报

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司(以下省略公司)第七届第十六次中西部及东部各州的县议会代表大会于2014年5月13日以投递使符合收回预示,代表大会经过交流表决。。经过2014年5月15日,共发给写通讯表决票5票,收到写通讯表决票5票,有市长均意见相合顺风的解决:

  意见相合互换中西部及东部各州的县议会的提议,引荐黄代假话、徐立恒、唐蕾、陈力华、陈骁迎是姓届中西部及东部各州的县议会的监事申请求职者。。在内地,陈力华、陈骁迎为公司努力代表大会决议监事(不开票)。

  是你这么说的嘛!条例草案仍需使求助于同伴大会报酬。。

  本公报

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  5月16日二14

  债券编码: 600636 省略:三富情爱 编号:临2014-010

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司

  在在四周的聚集2014年度第一流的流的暂时同伴大会的预示

  董事会和公司全套服装董事典当、给错误的劝告性颁奖仪式或名家漏掉,也其灵的现实。、真实和完整性承当个体和共同责任。。

  重要灵微量

  1、现场代表大会工夫:2014年6月3日 午前9点

  2、代表大会得第二名:上海市上海北路439号(立国停止旅馆式办公)

  3、代表大会激起法:这次代表大会采取现场表决办法。

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司第七届另外的十九个次董事会决议于二○一四年六月三聚集公司2014年第一流的流的暂时同伴大会。使担忧事项公报列举如下。:

  1、代表大会激起人:董事会

  2、现场代表大会工夫:2014年6月3日午前9点

  3、代表大会得第二名:上海市上海北路439号(立国停止旅馆式办公)

  4、代表大会办法:这次代表大会采取现场表决。。

  5、代表大会主要灵:

  (1)报酬《在在四周的董事会换届改组的引荐信》(个体简历附后);

  (2)报酬《在在四周的中西部及东部各州的县议会换届改组的引荐信》(个体简历附后);

  (3)在在四周的调准助学金的引荐信的报酬。

  6、代表大会参加社交聚会:

  (1)2014年5月23日午后3点,市完毕后。,本公司有同伴均在奇纳河上海分行联结。。同伴因故不克不及列席代表大会,保证代表可获保证列席代表大会并开票表决。。

  (2)公司董事、监事、最高年级的指导和衔接领队。

  7、代表大会记录顺序:

  确保大会次序安排和激起,提议照顾现场代表大会的同伴应M。

  会记录。团体同伴营业执照硬拷贝、法定代理人保证付托书、同伴账目卡

  身份证记录。个体同伴持同伴账目卡、我的身份证早已记录了。。付托

  代理人保持不变他的身份证。、同伴保证书(见附件二)、获保证人士联结上海债券解释卡及指派。

  详细记录手续列举如下:

  (1)记录工夫:2014年5月27日,9:00-15:00

  (2)记录得第二名:江苏路东路东路165巷29号楼4层。,地铁2号线江苏路4号站输出物。,总线在四周有01种办法。、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925条途径)

  (3)电传代码:021-52383317

  (4)描写:021-52383305

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司

  5月16日二14

  附件一:姓届董事会、中西部及东部各州的县议会申请求职者简历

  一、董事简历

  1、魏建华,男,生于1961年11月,1985年11月任务,中共党员,双硕士音阶,教育者级高工。曾任上海神秘的变化工业研究院副教长。、党委委员。教区牧师上海华艺(一营)公司副执行经理统。、上海三爱府新现金利害关系股份有限公司董事长。

  2、高伟民,男,生于1955年2月,1972年12月任务,中共党员,两年制专科学校学历,最高年级的经济师。曾任上海橡胶总厂副厂长。;上海汽车密封件股份有限公司副执行经理统;上海橡胶制品股份有限公司副执行经理统、上海橡胶制品研究生的所长;上海中远神秘的变化工业股份有限公司董事长、党委副部长、党委部长。教区牧师上海三爱府新现金利害关系股份有限公司党委部长、副执行经理统、董事。

  3、金健 ,男 ,生于1970年7月,1992年7月任务,中共党员,本科学历,工商指导硕士音阶。原正泰印度橡胶树四部机修工;上海利害关系股份有限公司新野公司共产主义青年团部长、上海装防护物橡胶(一营)利害关系股份有限公司团委经营、团委副部长;上海华艺(一营)公司共产主义青年团协商会议副部长,团委部长。教区牧师上海三爱府新现金利害关系股份有限总导演、董事。

  4、刘雯街,男,生于1976年2月,中共党员,研究生的学历,工商指导硕士音阶,经济师,1998年7月任务。曾使用上海华艺(一营)公司的指导人员。、上海华艺生物技术股份有限公司人事部掌管。。教区牧师上海三爱府新现金利害关系股份有限公司党委副部长、纪委部长、工会主席、努力董事。

  5、李宁,女,生于1967年11月,1990任务,通国民众同盟者构件,本科学历,主任奖学金获得者师, 2001年4月欧盟欧洲中部EMBA音阶。原上海氯碱神秘的变化工业(600618),利害关系股份有限公司)财务处副导演、副导演、导演;上海氯碱神秘的变化工业有限责任公司副执行经理主任奖学金获得者师兼审计导演;上海涂料股份有限公司财务总监;上海华艺(一营)股份有限公司财务处副执行经理统。他是上海华艺(一营)财务处的总导演。;上海三爱府新现金利害关系股份有限公司董事。

  6、雪冤钟,男 ,生于1962年4月,1979任务,中共党员。工艺技术人员冷却剂厂技术人员、制成品规科科长、副厂长、常务副厂长;工艺技术人员三富情爱用氟化物处理学工业有限责任总导演、副董事长;工艺技术人员三富情爱中昊神秘的变化工业新现金股份有限公司副董事长。教区牧师工艺技术人员三富情爱用氟化物处理学工业有限责任公司董事、工艺技术人员三富情爱中昊神秘的变化工业新现金股份有限公司董事、上海三爱府新现金利害关系股份有限公司董事。

  二、孤独董事简历

  1、王志强,男,生于1957年9月,硕士学历,最高年级的主任奖学金获得者师,联结主任奖学金获得者师,1979任务。使用上海电学的(一营)股份有限公司总主任奖学金获得者师。;上海九实公司奖学金获得者部副执行经理统。教区牧师上海市城建使就职副执行经理统;上海三爱府新现金利害关系股份有限公司孤独董事。

  2、卿凤翎,男,生于1964年3月,博士学历,最高年级的研究员,1992任务。上海无机神秘的变化研究生的研究员、医用生物学掌管。教区牧师东华大学校舍长江大儒能干的教育者、迪安,神秘的变化,神秘的变化工程与生物技术学院;上海三爱府新现金利害关系股份有限公司孤独董事。

  3、陈剑丁,女,生于1956年12月,1993任务,中共党员,博士学历,教育者。曾任法国莫奈大学校舍客座教育者。。华东理工大学校舍教育者。

  三、教区牧师掌管简历

  1、黄代丽,男,生于1959年10月,中共党员,本科学历,最高年级的政府司机、最高年级的经济师。1976年4月任务。上海神秘的变化工业协会旋转不息地委副部长、上海省神秘的变化工业局团委副部长、团委部长、上海胶带利害关系股份有限公司副干事长、总导演、上海中远神秘的变化工业股份有限公司副执行经理统、上海华谊一营新产品股份有限公司党委副部长、华艺GRO事业调准部总导演兼导演。他是上海神秘的变化联合会的commander 会长。;上海华艺(一营)公司董事;上海三爱府新现金利害关系股份有限公司监事长。

  2、徐立恒,男,生于1976年10月,本科学历,查账员学衔, 1998年7月任务。曾任上海市监察厅副执行经理统。。教区牧师上海市监察厅副执行经理统。;上海三爱府新现金利害关系股份有限公司监事。

  3、唐蕾,女 ,生于1968年7月,本科学历,硕士音阶,最高年级的主任奖学金获得者师, 1990年7月任务。 2003年11月联结93社会。曾任上海氯碱车财务司副司长、天元上海用氟化物处理学工业厂财务处副掌管、上海三爱府新现金利害关系股份有限公司资产财务处副导演。教区牧师上海三爱府新现金利害关系股份有限公司监察审计部导演、监事。

  4、陈力华,男,生于1957年4月,中共党员,两年制专科学校学历,政工师。1977年5月任务。历任上海三爱府新现金利害关系股份有限公司审计监察室科员、纪检全部时间协商会议、另外的、三、四、五届中西部及东部各州的县议会任务人员监事。教区牧师上海三爱府新现金利害关系股份有限公司职员掌管。

  5、陈骁迎,女,生于1970年11月,中共党员,本科学历,司机,1992年7月任务。连续制成品指导部门多个的统计学、无损的督察、无损的环保掌管、副执行经理统、公司工会副主席兼存放干事。教区牧师上海三爱府新现金利害关系股份有限公司工会副主席、职员掌管。

  附件二:

  上海三爱府新现金利害关系股份有限公司

  2014第一流的届暂时同伴大会付托书

  特意地付托 长官/女人代表个人(本单位)列席上海三富情爱新

  现金利害关系股份有限公司2014年第一流的流的暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

  付托人署名: 付托人保持不变股数:

  客户同伴解释: 主身份证号码:

  基于信用的署名: 基于信用的的身份证号码:

  客户思索的阐明:

  发酵饮料1: 意见相合 支持 弃权

  条例草案二: 意见相合 支持 弃权

  条例草案三: 意见相合 支持 弃权

  设想有权对能够的暂时法案停止表决?:有 否

  签字日期: 无效日期:

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