兹环行的百仕达控股趣味有限公司(「本公司」)谨订於2010年6月1日(星期二)后期3时正借入香港德辅道199号维德正直地28楼大律师的办公室举行配偶年年的大会,处置如下事项:

    1.省览及深思本公司能胜任2009年12月31日止年度之经复核合成的决算表及本董事会公布与孤独旁听生之公布;

2。(a)重行挑选公司的如下董事:

(i)陈炜绅士;

(二)罗世丽绅士;及

(三)田金绅士;及

(b)委托董事会决定报应。;

三。公司听者的重行装设,并委托董事会决定报应。;

4。年底股息的思索和拿出;

5。作为一件特殊的事实,以下比分是公司的协同比分,即:

    普通比分案

(a)手势:

(a)在本比分第(b)款的限度局限下。,普通及坦率的称赞本公司董事(「董事」)於关系到时代(限制见续篇)内行使本公司整个权利的对象,在香港同盟国公司趣味有限公司(「联交所」)或本公司之趣味可上市并获香港安全的及前进地事务监察委员会状(「证监会」)及联交所到这程度而认可之究竟哪个另一边安全的公司,信守并信守整个致力于的法度和/或证监会、安全的公司或另一边证券公司修正的次要法规,在公司证券的中回购每股港元;

    (b)本着本比分案(a)段之称赞,本公司获委托可回购本公司趣味之趣味总面值将不得超越经过本比分案当天本公司已发行证券的总面值之10%,前款(a)的称赞也应以该数额为准。;

(c)为本比分的终点,,时代是指从本比分之日起至最早的时代。:

(i)在公司下一届配偶年年的大会完毕时。;

    (ii)本公司之公司细则或百慕大群岛1981年公司条例或百慕大群岛究竟哪个另一边致力于之起草支配本公司须举行下一条目配偶年年的大会死线呼气之日;及

    (iii)本公司之配偶於配偶大会上经过普通比分案取消或上诉比分案付与董事之权利的对象之日。」;

(b)手势:

(a)在本比分第(c)段的限度局限下。,普通及坦率的称赞本公司董事(「董事」)於关系到时代(限制见续篇)内行使本公司整个权利的对象以问题、发行及处置本公司每股增发趣味,起草或准许灌筑或能够需求举行贱卖的提议、一致和证券选择权(包罗认股权证)、使结合、亏欠安全的、有权捐赠或替换为SH的票据和另一边安全的;

    (b)本着本比分案(a)段之称赞,董事获委托可於关系到时代内作出或授出需求或能够需求於关系到时代完毕後行使该等权利的对象之售股提议、一致和证券选择权(包罗认股权证)、使结合、亏欠安全的、有权捐赠或替换为SH的票据和另一边安全的;

    (c)董事於关系到时代内本着本比分案(a)段之称赞而问题或称赞有条件或坦率的问题(不管本着购股权或以另一边方法)之证券的总面值,除了,涤荡(i)证券被限制(见续篇);或(ii)本着公司现存的的认股权证。、使结合、亏欠安全的、行使捐赠权或股权掉期后发行的证券;或(iii)本着究竟哪个购股权发射或接近购股整理或捐赠本公司趣味之权利的对象而授出捐赠权被行使而发行之趣味;或(iv)本着本公司之公司布局控制及公司细则就究竟哪个以股代息发射或接近整理作为整个或环节以股代息而发行之趣味,不得超越经过本比分案当天本公司已发行证券的总面值之20%,上述的称赞也必需品受此数额限度局限。;及

(d)为本比分的终点,,时代是指从本比分之日起至最早的时代。:

(i)在公司下一届配偶年年的大会完毕时。;

    (ii)本公司之公司细则或百慕大群岛1981年公司条例或百慕大群岛究竟哪个另一边致力于之起草支配本公司须举行下一条目配偶年年的大会死线呼气之日;及

    (iii)本公司之配偶於配偶大会上经过普通比分案取消或上诉比分案付与董事之权利的对象之日。

    「供股」乃指董事於委派时代内本着於一委派记载日期具有本公司趣味或本公司究竟哪个类别趣味并名列本公司配偶画卷之人士(及倘致力于具有本公司另一边安全的有权捐赠之人士)按彼等於当天具有趣味(或倘致力于具有该等另一边安全的)之求出比值出售趣味或发行附有权利的对象可捐赠本公司趣味之购股权、认股权证或另一边安全的(惟董事有权就系统股权或致力于於本公司之究竟哪个地面之法度限度局限或责怪或该地面究竟哪个认可接管机构或究竟哪个安全的公司之支配,作出其以为召集或私利之免去或另一边整理)。」;

    (C)「意向待传唤本大会之环行的所载第5(A)项落第5(B)项比分案获经过後,藉食物混合配料相当於本公司本着传唤本大会之环行的所载第5(A)项比分案付与之权利的对象回购之本公司证券的中之趣味总面值之数额,比照董事会分派董事会第五(b)比分的权利的对象、当播音员和处置附加SH的坦率的传播委托;惟该等扩展之数额不得超越经过本鸟嘴相接触当天本公司已发行证券的总面值10%。」;

    (D)「意向强迫於及须待香港同盟国公司趣味有限公司上市委员会状称赞因行使本着於2002年5月24日采用之本公司购股权发射(「购股权发射」)授出之购股权而能够发行之本公司证券的中每股面值港元之权益股(「趣味」)(占於经过本比分案当天本公司已发行权益股至多10%)上市及商业,称赞重订本着购股权发射授出购股权之10%限额(「重订委托限额」),受如下限度局限:因行使本着购股权发射或本公司究竟哪个另一边购股权发射(秉承此重订限额)而授出之整个购股权而能够发行之趣味总额,不得超越於经过本比分案当天本公司已发行证券的总面值之10%;并委托究竟哪个董事采用举动,庶几乎重行委托次要的。。」;及

6。作为一件特殊的事实,思索并采用健壮的公司的如下比分,(假设修正过):

    特殊比分案

该意向须信守公司控制的如下修正案:

    (1)裁剪现存的公司细则第160条全文并食物混合配料续篇序列改变替新公司细则第160条:

    「160.本公司向配偶作出或发送之究竟哪个环行的或规定纸张(包罗究竟哪个「公司新闻报告」(具有委派安全的公司之支配所付与之涵义)),假设契合公司支配,无论是全挂在脸上剧照电报。、电传或肖像画法播送教训或另一边电子播送。此类警告或规定纸张可由手送至公司。,或以上涨邮费之宣布方法寄往该配偶流露在配偶画卷内之地址或关于这一点终点而规定予本公司之究竟哪个另一边地址,或(如影响可)传送到究竟哪个中间定位地址。,或配偶就本公司向其发送环行的或规定纸张而规定之究竟哪个电传或图文肖像画法号码或电子号码或旅行包地址,或向发信人的有理和热诚的信。究竟哪个关系到环行的可以海报模型刊载於委派报章(限制见公司条例)或按委派安全的公司之支配或於致力于法度,在公司的网站上或委派的证券公司的网站上,同时,警告配偶进入这种方法。载通警告或另一边规定纸张(警告)。警告可以以上述的究竟哪个方法发放配偶。。在趣味具某个人的影响下,整个警告均须送交配偶流露册内的流露在在长。,以这种方法收回的警告将被注视已完整保养或保养。。」;

(2)新控制的新支配主要的百六十一(b)高处了以下条目:,并将现存的公司细则第161(b)条落第161(c)须使著名重行编号,更反倒公司支配主要的百六十一(c)和第161条(d):

(b)以电子书信方法收回的。,被注视公司或其被确定人在TR之日发行。。如在我公司的网站或委派的安全的公司网站上。载通知,它被以为是公司作为配偶的次货天。;」;

(3)裁剪新公司支配主要的百六十一(c)完毕时的和字样。;

(4)由;和序列改变新公司的支配主要的百六十一(D)的终;及

(5)作为新公司的新支配主要的百六十一(E),高处了以下内容。:

(e)好好地信守整个致力于的法度。、支配及规例之影响下,可以英文或国文向配偶发送。」」

    流露办事处:

    ClarendonHouse

    2ChurchStreet

    HamiltonHM11

    Bermuda

指挥部及次要事情设置在香港:

    香港

德福路199号

28楼,Vader Plaza

    脚注:

(i)究竟哪个有权列席会议并开票决议的配偶;,他们有权装设另一个人的肩起代表。,代表列席会议并在会上开票。获委员会代表毋须为本公司之配偶。(ii)代表委员会表格须由委员会人全挂在脸上签名或经其获正式委托之被授权人全挂在脸上签名,结果重要的人物被装设为公司,聘用书应印在公司盖章于或其盖章于上。、大律师或许另一边次要的签名,方为无效。

(iii)代表委员会模型和代表权或代表权,或代表权或委托规定纸张复本。,最晚须於大会或其究竟哪个续会委派举行时期四十八(48)小时前保养本公司之香港趣味过户流露分处香港姓安全的流露趣味有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和果心17M楼,方为无效。

    (iv)倘为趣味之共同地具某个人而超越一名关系到之共同地具某个人列席大会,单独的该名单的主要的联席具某个人的开票将被接球。。到这程度说起,高级的松劲公司配偶画卷中间的共某个人的高级的。。

(v)参照上述的次货(a)(i)、2(a)(ii)和2(a)(iii)手势。,陈炜绅士、罗世丽绅士和Tien Jin绅士在每年一次的合成的大会上重返董事会。,且均契合资历并愿中选复职。上述的境遇载于配偶大会的间接反驳二。。

    (vi)本公司将由2010年5月26日至2010年6月1日(首尾包括第一天和最后一天包罗在内)安静听取趣味过户流露手续。如欲列席配偶年年的大会并於会上开票及可场景获派将於上述的大会上获称赞之后期股息之权利的对象,整个让规定纸张连同中间定位的证券。,须於2010年5月25日后期4时30分前保养本公司之香港趣味过户流露分处姓安全的流露趣味有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和果心17楼1712-1716室。

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